那些利用自己个人信息卖银行卡和对公账户的人

  • 时间:

【范冰冰美杜莎发型】

嫌疑人:(這些卡)有的是國內用,有的是境外用,據說是賭博場和電信詐騙團夥用。

宜城市公安局網絡安全保衛大隊偵查中隊副隊長 王賜欽:這些嫌疑人頻繁地往廣州郵寄一些物流包裹,我們從宜城各個物流公司去偵查,發現這些包裹確實和銀行卡和對公賬戶有關係。我們根據這個線索發現這些包裹都流向了廣州的一家跨境物流公司,對這家物流公司做了進一步的偵查發現這個公司確實是在向境外運輸和販賣銀行卡和對公賬戶。我們逐步掌握了這個公司的犯罪證據。

湖北宜城警方破獲特大倒賣信息案(來源:視頻綜合)一些人貌似慷慨大方,帶著親戚朋友“到大城市旅旅游”,還不用掏一分錢。遇到這樣的“好事”您可要警惕了。

宜城市公安局網絡安全保衛大隊偵查中隊副隊長 王賜欽: 一旦被警方查實,這些販賣自己銀行卡和對公賬戶的人不僅會影響自己的徵信,還會承擔相應的法律責任。

在掌握了這些證據後,警方決定成立抓捕專班收網。從今年9月至11月初,專案組民警在全國各地先後將該團夥的17名嫌疑人抓捕歸案。在抓捕現場警方還查獲了大量的個人銀行卡、U盾、營業執照、作案電腦等作案證據。同時凍結該團夥非法資金900餘萬元。

今年2月,湖北宜城警方在日常工作中,發現在當地有人在暗地裡大肆收購個人銀行卡和對公賬號信息。

據警方通報,2018年以來,這個犯罪團夥在湖北宜城及周邊地區,慫恿親朋好友辦理個人信用卡和對公賬戶,然後進行倒賣。最終這些銀行卡和對公賬戶的信息大部分流向了境外的東南亞地區,用於詐騙團夥的賭博、洗錢等違法犯罪活動。這個非法倒賣個人銀行卡和對公賬戶信息團夥的14名犯罪嫌疑人因涉嫌收買、非法提供銀行卡信息罪被執行逮捕。

宜城市公安局網絡安全保衛大隊偵查中隊副隊長 王賜欽:據我們警方瞭解,有些人為了獲取更多的利益,一人名下辦了30多張個人銀行卡和40餘套公司對公賬戶。其實他們在出售銀行卡和對公賬戶的同時,也把自己的個人信息出賣了。

於是一些人在這個團夥成員的引誘下,為了一點蠅頭小利開始辦理銀行卡和對公賬戶。

那麼,那些利用自己個人信息賣銀行卡和對公賬戶的人,他們是否知道自己的行為也許會承擔相應的法律責任。

警方調查發現,這些嫌疑人引誘的對象一般都是自己的親朋好友和熟人,讓他們去辦理銀行卡和對公賬戶。辦理好以後,這些嫌疑人便開始以幾百元到數千元不等的價格進行收購。通過偵查,警方發現,這些嫌疑人經常往返於宜城與廣州之間。

嫌疑人交代,他們找親戚朋友辦理銀行卡,說對其本人不會有任何影響,每張卡有300塊錢的利潤。這些親戚朋友沒有去過上海、廣州,嫌疑人就帶著他們去免費旅游,於是很多人都接受了。

近日,湖北宜城警方經過8個月的縝密偵查,破獲了一起公安部督辦的特大非法倒賣個人銀行卡和對公賬戶信息團夥案。作案其中一環節就是帶著家人朋友到上海廣州旅游。

孙杨事件现场视频李庚希抽烟饶毅举报论文造假张晓晨当爸国台办新任发言人29日四星连珠天象北京地铁临时封闭李庚希抽烟为母校捐赠10头猪李庚希抽烟欧莱雅广告遭罚90后30岁倒计时统一换发记者证高晓松闹笑话高以翔去世网曝追我吧还在录高以翔去世林书豪缅怀高以翔五粮液机场通航烈士张伟杰告别网易又一员工被逼林书豪缅怀高以翔人民日报高狄逝世饶毅举报论文造假女子灌肠肠道穿孔李庚希抽烟2019AAA颁奖礼女子灌肠肠道穿孔星球大战9定档悍匪冯学华判死刑